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證券代碼：002551 證券簡稱：尚榮醫(yī)療 公告編號：2023-012 債券代碼：128053 債券簡稱：尚榮轉(zhuǎn)債

【資料圖】

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于“尚榮轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

1、證券代碼：002551，證券簡稱：尚榮醫(yī)療

2、債券代碼：128053，債券簡稱：尚榮轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價格：4.88元/股

4、轉(zhuǎn)股時間：2019年8月21日至2025年2月14日

5、2023年3月14日至2023年3月31日，公司股票在連續(xù)30個交易日中已有9個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018] 1843號”文核準(zhǔn)，公司于2019年2月14日公開發(fā)行了750萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75,000萬元。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2019]93號”文同意，公司75,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年3月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“尚榮轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128053”。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為人民幣 750,000,000.00元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費(fèi)用含稅金額15,000,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用含稅金額 2,653,000.00元；實(shí)際募集資金凈額為人民幣732,347,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》[2019]000067。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自2019年8月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。尚榮轉(zhuǎn)債的初始價格為4.94元/股。

因公司實(shí)施2018年度權(quán)益分派方案，每10股派0.5元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2019年7月11日，尚榮轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2019年7月11日起由原來的4.94元/股調(diào)整為4.89元/股。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2020年10月20日印發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2617號），公司本次最終發(fā)行24,295,004股，相關(guān)股份已在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成新發(fā)行股份登記手續(xù)，本次新增股份已于2021年8月11日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價格為4.61元/股。因公司本次非公開發(fā)行股份，“尚榮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來4.89元/股調(diào)整為4.88元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年8月11日起生效。

三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

根據(jù)《募集說明書》，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條 款如下：

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有 15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前 20個交易日公司股票交易均價和前 1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將于轉(zhuǎn)股價格向下修正觸發(fā)日的次日在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

四、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

2023年3月14日至2023年3月31日，公司股票在連續(xù)30個交易日中已有9個交易日的收盤價低于“尚榮轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按規(guī)定履行審議程序及信息披露的，則視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。上市公司不修正轉(zhuǎn)股價格的，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從本次觸發(fā)修正條件的次一交易日重新起算。

五、其他事項(xiàng)

投資者如需了解“尚榮轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2019年2月12日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2018年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文或撥打公司投資者聯(lián)系電話0755-89322101。

敬請“尚榮轉(zhuǎn)債”投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董 事 會 2023年4月1日